Финансовые расследования

Финансовые расследования

Обеспечение экономической безопасности компаний всегда имеет большое значение для собственников и руководителей бизнеса. Процесс, проводимый с целью предотвращения проблем, связанных с посягательством на имущество и его ненадлежащим использованием, а также сбор доказательств по уже случившимся фактам называется финансовым расследованием (Financial Investigation или Forensic).

То есть под  финансовыми расследованиями как вида профессиональной деятельности следует понимать сбор, закрепление, всестороннее рассмотрение, изучение существенных, имеющих значение для дела обстоятельств совершенного нарушения, связанного с посягательством по незаконному или нецелевому формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовых ресурсов) субъектов экономических отношений. Наша компания имеет практический опыт выявления, предупреждения и пресечения финансовых схем, в том числе с использованием оффшоров. 


 Для проведения финансовых расследований лицу необходимо обладать определенными юридическими правами и полномочиями, реализовать которые возможно только в строгом соответствии с процедурными нормами. Финансовые расследования, проводятся как внутри компании, таки и вне ее, для выявления финансовых рисков или доказательств фактов мошеннической деятельности со стороны сотрудников компании. Выявление фактов финансовых махинаций позволяет руководству повысить эффективность финансовой деятельности компании. Для руководителей, инвесторов и акционеров существенное значение имеет прозрачность функционирования внутренних механизмов работы предприятия. Тем самым можно выявить не только дополнительные ресурсы, но и возможные риски. Финансовые расследования позволяют выявить внутренние финансовые риски, что всегда позитивно отражается на эффективности работы компании в целом. 


   В настоящее время существует острая потребность частных организаций в услугах квлифицированных специалистов обеспечивающих сопровождение внутренних финансовых расследований. Внутрикорпоративное мошенничество приводит к серьезным финансовым потерям компании, которое может выражаться как в незначительных фактах хищения рядовыми сотрудниками, так и в построении глобальных финансовых махинаций менеджерами среднего и высшего звена, направленных на получение личной выгоды за счет экономической деятельности компании.


Финансовое расследование необходимо, если:

Для выявления потенциально сомнительных сделок наши эксперты проводят:

Реализация всех продуктов (в том числе информационных) производиться в строгом соответствии с законодательством РФ и партнерскими соглашениями. Информация об услугах не является публичной офертой.